被定罪的RG硬币加密交易平台拥有者Rossen Iossifov已因洗钱被判处10年徒刑。


正如先前在法兰克福的联邦陪审团Cointelegraph所报道的那样，肯塔基州在2020年9月发现保加利亚国民犯有共谋敲诈和洗钱罪。在有两个星期的审理期后才作出有罪判决。
根据美国司法部周二的报道，Iossifov和其他RG硬币主要演员参加了精心策划的洗钱阴谋，欺骗了至少900名美国人，金额超过700万美元。
作为骗局的一部分，Iossifov和其他同谋将在Craigslist和eBay等主要拍卖渠道上刊登不存在的奢侈品做广告。来自此操作的资金通常通过加密付款转入犯罪组织。
司法部的公报还透露，Iossifov为总部位于东欧的网络犯罪集团AOAF洗钱。据报道，Iossifov总共允许将近500万美元的脏钱通过RG Coins平台，以换取加密货币。
尽管有相反的说法，位于保加利亚的Iossifov的RG Coins平台并未强制要求“了解您的客户”。据报这名被定罪的保加利亚人还从这些洗钱交易中获利184,000美元。
RG硬币洗钱计划的20个主要参与者中，迄今已有17人被定罪。迄今为止，Iossifov的刑期是七人中最长的。当局仍在搜寻在逃的三名逃犯。
作为一名在美国的联邦囚犯，Iossifov至少要服刑121个月刑期的85%。

Iossifov是最新因洗钱被判入狱的加密货币交易所运营商。早在2020年12月，法国一家法院就亚历山大·文尼克（Alexander Vinnik）在BTC-e洗钱案中的作用被判处五年徒刑。



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