土耳其加密货币交易所Thodex的首席执行官在用户提起指控数亿美元被盗的投诉之时失踪了。
34岁的穆罕默德(Mehmet)周三注意到土耳其加密货币交易所Thodex不再可用。他的屏幕上闪烁着一条错误消息。惊慌失措,他试图访问Thodex的主要网站并发现一个令人不安的消息:Thodex暂停了所有交易,以评估未指定的合作伙伴提议。该过程将持续大约四到五个工作日,并补充说用户将得到定期更新。 
根据CoinMarketCap的数据,在关闭交易之前,Thodex的交易所交易的加密货币价值超过5.85亿美元。该数据站点的发言人告诉CoinDesk,交易所在4月20日世界标准时间17:00(美国东部时间下午1点)左右停止提供交易数据。根据国家新闻社Anadolu的说法,该交易所还拥有约40万用户,其中390,000活跃。
尽管Thodex的网站表示将很快备份,但交易所高管正在停用其社交媒体资料,并且该平台的客户支持小组无法访问。该交易所的网站 称 “没有理由令人担忧”,“互联网上的负面新闻”是不正确的。同时,Thodex创始人兼首席执行官Faruk FatihÖzer在周三关闭了他的Twitter帐户。
穆罕默德(Mehmet)向警方警告了交易所的突然关闭,并告诉CoinDesk,在高度动荡的加密货币市场中关闭五天可能会给投资者带来灾难。  
“平均每个人在土耳其投资加密货币,是因为他们想对冲小额资金以抵御这里的通货膨胀。因此人们将损失很多钱,包括我在内,我必须为此做些事情。” Mehmet告诉CoinDesk。 
同时,据国家新闻机构阿纳多卢社(Anadolu Agency)称,名叫阿卜杜拉·乌萨姆·塞兰(Abdullah Usame Ceran)的律师已针对奥泽尔(Ozer)提起刑事诉讼,称其为“严重欺诈行为”。
奥古兹埃夫伦的Kılıç安卡拉律师协会资本市场与金融法律委员会主席,通过一份书面声明中说CoinDesk,他会通过当地警方获悉,厄泽尔已经离开该国周二晚上。Özer也没有回应彭博社周三早上与他联系的尝试。据美国有线电视新闻网特克(CNN Turk)称,伊斯坦布尔安那托利亚首席检察官办公室已对Thodex进行了“欺诈”和“建立犯罪组织”的调查。 
一天后,该交易所在其网站上的最新声明中驳斥了欺诈指控。相同的声明已共享给归属于Ozer的新Twitter帐户。
土耳其人民越来越多地将加密货币作为对冲通货膨胀的手段。据彭博社报道,得益于油价飙升和当地里拉最近的动荡,该国的通货膨胀率今年一直在上升,3月份高达16%。尽管该国的加密货币领域不受监管,但本月初,中央银行宣布该共和国禁止使用加密货币进行支付。 
加密交易仍不受新法律的影响,新法律将于本月底生效。因此,Thodex的突然失踪似乎是一个孤立的事件。 
4月19日,该交易所宣布将对狗狗币交易进行短期维护。  
“几天来,这种交流一直在通过狗狗币进行大量交易。成千上万的客户涌向该交易所的网站。实际上,即使这种价格失衡也是可疑的,”Kılıç说。 
根据Thodex网站上发布的消息,交易被搁置,而交易所认为与未披露方可能建立合作伙伴关系。 
“世界知名的银行和基金公司,他们的名字将在协议过程完成时宣布。他们一直想在我们公司进行投资,并提出了合作建议。为了更好地为您服务,我们决定积极评估合作伙伴提供的服务。为了使这一过程得以完成,必须停止交易并完成转移过程。” 
伊斯坦布尔卡迪尔哈斯大学(Kadir Has University)区块链讲师Ismail Hakki Polat说,根据该公司的声明,他唯一可能得出的结论是,新投资者将改变Thodex的股东结构。  
“在此之前,所有观点都可以被视为投机性评论,这将激怒加密货币投资者并危及当地生态系统,” Polat说。 
根据其声明,Thodex声称自己是“全球行业中第一家获得许可的土耳其公司”,其执照“是从美利坚合众国获得的”。 
该公司将其注册为美国金融犯罪执法网络(FinCEN)的货币服务业务(MSB)。但是,在MSB注册人搜索网页上注册企业既不是建议,也不是合法性证明,也不是美国政府机构对企业的认可。它也不是许可证。 
可以通过州政府实体获取货币兑换商的许可证,在美国开展加密交易所。FinCEN注册本身并不允许交易所进行交易。 
同时,一直在为受Thodex突然停工影响的人提供法律建议的Kılıç表示,客户无法联系交易所官员,到目前为止,没有客户能够提取钱或加密货币。 
穆罕默德仍然希望交易所的关闭是暂时的。 
“显然,这些家伙并没有逃跑,这不是骗局。我认为他们所做的就是损害了自己以及客户。” Mehmet说。 
一个更新和新的Twitter帐户
周四,Thodex网站更新了所显示的声明,声称反对用户和媒体进行交流的指控是没有根据的。一个新的Twitter帐户,声称是Özer共享了该声明。 
厄泽本人似乎写了这封信,接着说,在合伙人谈判期间,公司账目中发现了异常。具体来说,该消息指出有30,000个用户帐户(约700,000个)可疑,并已被清除。 
“ Thodex平台已暂时关闭,以确定其原因和来源。在我们公司技术团队进行这项研究的同时,我本人于19.04.2021出国与外国投资者进行了最后会议。” 
Özer补充说,由于针对他和他的公司的“涂片运动”,使其“商业生活”变得越来越困难。
“这样; 我谨向公众表示,不应尊重针对我自己和我公司的涂片宣传活动,”Özer说。
同时,彭博社报道说,土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安办公室的高级官员呼吁对加密货币空间进行快速监管。彭博社还报道说,土耳其政府已采取行动封锁了Thodex的账户,警方突袭了其在伊斯坦布尔的总部。


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